صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
جمعه، 26 اردیبهشت 1404 - Fri, 16th May 2025
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 18:23
281 - اقتصاد ایران زیر ذره بین FATF؛ چه باید کرد؟
نبض بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 13:32 76411412
نبض بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 13:32 76411412
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل کرده است. ...
282 - آسیب های حضور ایران در لیست سیاه FATF غیرقابل انکار است
ایسنا- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 12:00 76409432
ایسنا- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 12:00 76409432
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است. ...
283 - شفاف سازی یک مدیر وزارت اقتصاد درباره FATF
رسانه 7- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 11:27 76408673
رسانه 7- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 11:27 76408673
رییس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، هادی خانی رییس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: - مرکز ملی ...
284 - توضیح مقام مسئول وزارت اقتصاد در مورد FATF
ایلنا- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 11:23 76408576
ایلنا- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 11:23 76408576
رییس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد. به گزارش ایلنا، هادی خانی رییس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: - رییس مرکز ملی اطلاعات مالی ...
285 - نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
اقتصاد معاصر- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 11:13 76408345
اقتصاد معاصر- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 11:13 76408345
به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی روز یکشنبه اظهار داشت: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی ...
286 - آسیب های حضور ایران در لیست سیاه FATF غیرقابل انکار است
ایرنا- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 11:05 76408178
ایرنا- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 11:05 76408178
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است. - تهران- ...
287 - نظر وزارت اقتصاد درباره حضور ایران در لیست سیاه FATF
تجارت نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 10:50 76407807
تجارت نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 10:50 76407807
رییس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد. هادی خانی رییس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی ...
288 - نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 10:43 76407647
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 10:43 76407647
رییس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد. - ، هادی خانی رییس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی ...
289 - نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
مهر- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 10:20 76407200
مهر- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 10:20 76407200
رییس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی خانی رییس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی ...
290 - انتقاد فرزین از برخورد سیاسی FATF با ایران و روسیه
چه خبر- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 00:34 76402889
چه خبر- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 00:34 76402889
«بررسی FATF در کمیسیون مشترک تشکیل شده برای این کار از هفته آینده آغاز می شود.» این خبری بود که امروز علی لاریجانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد. - بررسی FATF در کمیسیون مشترک تشکیل ...
291 - انتقاد فرزین از برخورد سیاسی FATF با ایران و روسیه
اندیشه قرن- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 00:22 76402812
اندیشه قرن- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 7 بهمن 1403، 00:22 76402812
«بررسی FATF در کمیسیون مشترک تشکیل شده برای این کار از هفته آینده آغاز می شود.» این خبری بود که امروز علی لاریجانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد. - بررسی FATF در کمیسیون مشترک تشکیل ...
292 - فرار مالیاتی با رمز ارزها
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 6 بهمن 1403، 22:08 76401443
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 6 بهمن 1403، 22:08 76401443
سازمان امور مالیاتی کشور، با تشکیل کارگروه ویژه به بررسی تخلفات در حوزه رمز ارز و فرارهای مالیاتی پرداخته است. - ، به گفته رییس مرکز بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان ...
293 - امارات در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد
عرشه آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 5 بهمن 1403، 15:58 76379696
عرشه آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 5 بهمن 1403، 15:58 76379696
اتحادیه اروپا به طور مرتب تلاش های کشور های خاورمیانه را در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بین المللی ارزیابی می کند و هنوز امارات را که هفت سال پیش وارد لیست سیاه شده، - اتحادیه ...
294 - معاون وزیر اقتصاد: استانداردهای FATF بدون اشکال نیست
تجارت نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 3 بهمن 1403، 14:45 76350520
تجارت نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 3 بهمن 1403، 14:45 76350520
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه توصیه ها و استانداردهای FATF بدون اشکال نیست، گفت: ، با توجه به تلاش های انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور، - به گزارش تجارت نیوز ،
295 - حضور بانک توسعه تعاون در دهمین نمایشگاه تراکنش ایران
مستقل آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 3 بهمن 1403، 08:47 76342713
مستقل آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 3 بهمن 1403، 08:47 76342713
همزمان با برگزاری «دهمین رویداد تراکنش ایران» که با حضور بانک ها و فعالان صنعت پرداخت برگزار شد. - همزمان با برگزاری دهمین رویداد تراکنش ایران که با حضور بانک ها و فعالان صنعت پرداخت برگزار شد.
296 - کارشناس مبارزه با پولشویی (سبدگردان)
جاب ویژن- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 3 بهمن 1403، 08:38 76342547
جاب ویژن- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 3 بهمن 1403، 08:38 76342547
ما در شرکت سبدگردان کاریزما برای موقعیت شغلی کارشناس مبارزه با پولشویی به دنبال همکاری متعهد هستیم تا با مهارت های خود در کنار دیگر اعضای تیم رشد و پیشرفت کند و ما را در رسیدن به اهدافمان ...
297 - پالرمو و CFT را بدون امتیاز مصوب و اجرا نکنید
خبر فوری- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 16:34 76334029
خبر فوری- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 16:34 76334029
ابوالفضل چمندی / کارشناس مسائل اقتصادی ناصر نعمتی: - ناصر نعمتی: اپیزود اول: در آوریل 1990، کمتر از یک سال پس از تأسیسFATF گزارشی حاوی مجموعه ای از 40 توصیه را با هدف ارائه یک برنامه جامع ...
298 - رد یک لایحه مهم از سوی شورای نگهبان
دنیای اقتصاد- سیاسی- 4 ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 16:23 76333864
دنیای اقتصاد- سیاسی- 4 ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 16:23 76333864
شورای نگهبان لایحه مبارزه با پولشویی را بار دیگر رد کرد. - اقتصادنیوز: در پروژه نیم قرن با اقتصاد ایران تلاش بر این است تا از قبل اخبار و گزارش های اقتصادی به تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ...
299 - چرا برخی از مسئولان ایران با پیوستن به FATF مخالفند؟
رکنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 09:27 76324773
رکنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 09:27 76324773
گروه اقدام ویژه مالی FATF یک سازمان بین دولتی است که توسط کشورهای موسوم به گروه 7 که حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند با دیدگاه و سیاست های توسعه ای برای مبارزه با ...
300 - برخی از نمایندگان و احزاب سیاسی اهداف خاصی را در مخالفت با FATF دنبال می کنند
ایرنا- سیاسی- 4 ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 08:20 76323698
ایرنا- سیاسی- 4 ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 08:20 76323698
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از نمایندگان و احزاب سیاسی اهداف خاصی را در مخالفت با FATF دنبال می کنند، - تهران - ایرنا - عضو کمیسیون امنیت ملی ...
اخبار داغ:
از 5 خرید جدید پرسپولیس رونمایی شد / نقل و انتقالات پرسپولیس
چراغ سبز دروازه بان تیم ملی به استقلال؛ من از رقابت با حسینی ترسی ندارم!
توافق نهایی پرسپولیس با پیام نیازمند / لیست نقل و انتقالات پرسپولیس لو رفت
عکس/ خبر خوش مدیر پرسپولیس به هواداران
رقص موی دختران اماراتی برای ترامپ در فرودگاه + فیلم
پیراهن 30 میلیون یورویی بر تن مهدی طارمی
عکس/ لیست خرید استقلال برای فصل آینده
من پدر نامشروع دختر عروس خانواده همسرم هستم ! / سمیرا جلوی شوهرش و زن من پیامک داد قلبم ایستاد و ... + نظر کارشناسی
قتل اینفلوئنسر مکزیکی «والریا مارکز» در لایو تیک تاک + فیلم
جانباختن حمیدرضا درجاتی عکاس جوان هنگام عکاسی در پیست آزادی
سفر به ایام قدیم سال 1339؛ نابلدی شاه طرد شده در بغل کردن رضا پهلوی وسط کاخ
رییس سازمان بهزیستی : یارانه مراکز بهزیستی و کمیته امداد 40 درصد رشد کرد
رییس جمهور از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کرد
امام جمعه کرج: آمریکا گرفتار بی برقی است بعد ایران را متهم می کند
نوسان شدید در بازار طلا؛ هشدار به سرمایه گذاران
اطلس سرمایه گذاری زیست بوم فناوری خراسان شمالی تدوین می شود
جزییات شارژ حساب مستمری مددجویان کمیته امداد امام و بهزیستی
هشدار نارنجی هواشناسی برای آب های جنوبی کشور
کتاب ها باید بر اساس مسائل و نیاز روز جامعه نوشته شوند
بازدید استاندار قزوین از سد طالقان
موضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس
نقل و انتقالات
پیام نیازمند
کمیته امداد
نقل و انتقالات پرسپولیس
مدیر پرسپولیس
مستمری مددجویان
توافق نهایی
انتقالات پرسپولیس
شبکه سه سیما
آنتورپ
مرتضی افقه
سردار حزنی
شهرداری فردیس
محیط زیست البرز
کلید دیجیتال
ناراضی تراشی
ستایشگری اهل بیت
بامبی
باثبات
مقام معظم انقلاب
میلینکوویچ ساویچ
جمال بیگ
سال واری
خارش
اثیری
سازمان تاکسیرانی تهران
حیدر سلیمانی
تیرنان
مستند تولد
نمایشگاه بین المللی
دروازه بان تیم ملی
پیشکسوت استقلال
علیرضا بیرانوند
وزیر امور خارجه
مراکز بهزیستی
لژیونر ایرانی
هسته ای ایران
نشست سه جانبه
مجتبی فخریان
بلیت اتوبوس
خراسان رضوی
سردار سلامی
کمیته امداد امام خمینی (ره)
مدیران باشگاه پرسپولیس
کمیته امداد امام خمینی
کمیته امداد و بهزیستی
کاپیتان اسبق استقلال
مصلای امام خمینی(ره)
سازمان بهزیستی کشور
هواداران پرسپولیس
باشگاه های فوتبال
جذب شهریار مغانلو
رییس جمهور آمریکا
باشگاه خبرنگاران
سربازی محمد عمری
مدیر روابط عمومی
پیراهن پرسپولیس
فوریت های پلیسی
امیرحسین صادقی
امام خمینی (ره)
رضا کرمانشاهی
امام خمینی(ره)
شهریار مغانلو
امید عالیشاه
استان خراسان
پرسپولیسی ها
افراد ناشناس
روابط عمومی
منزل مسکونی
بازار جهانی
مناطق ساحلی
رییس سازمان بهزیستی کشور
استاندار خراسان شمالی
وزیر امور خارجه ترکیه
نقل و انتقالات فوتبال
قرارداد امید عالیشاه
هماهنگی امور اقتصادی
باشگاه استقلال تهران
جمهوری اسلامی ایران
از 5 خرید جدید پرسپولیس رونمایی شد / نقل و انتقالات پرسپولیس چراغ سبز دروازه بان تیم ملی به استقلال؛ من از رقابت با حسینی ترسی ندارم! توافق نهایی پرسپولیس با پیام نیازمند / لیست نقل و انتقالات پرسپولیس لو رفت عکس/ خبر خوش مدیر پرسپولیس به هواداران رقص موی دختران اماراتی برای ترامپ در فرودگاه + فیلم پیراهن 30 میلیون یورویی بر تن مهدی طارمی عکس/ لیست خرید استقلال برای فصل آینده من پدر نامشروع دختر عروس خانواده همسرم هستم ! / سمیرا جلوی شوهرش و زن من پیامک داد قلبم ایستاد و ... + نظر کارشناسی قتل اینفلوئنسر مکزیکی «والریا مارکز» در لایو تیک تاک + فیلم جانباختن حمیدرضا درجاتی عکاس جوان هنگام عکاسی در پیست آزادی سفر به ایام قدیم سال 1339؛ نابلدی شاه طرد شده در بغل کردن رضا پهلوی وسط کاخ رییس سازمان بهزیستی : یارانه مراکز بهزیستی و کمیته امداد 40 درصد رشد کرد رییس جمهور از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کرد امام جمعه کرج: آمریکا گرفتار بی برقی است بعد ایران را متهم می کند نوسان شدید در بازار طلا؛ هشدار به سرمایه گذاران اطلس سرمایه گذاری زیست بوم فناوری خراسان شمالی تدوین می شود جزییات شارژ حساب مستمری مددجویان کمیته امداد امام و بهزیستی هشدار نارنجی هواشناسی برای آب های جنوبی کشور کتاب ها باید بر اساس مسائل و نیاز روز جامعه نوشته شوند بازدید استاندار قزوین از سد طالقانموضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس نقل و انتقالات پیام نیازمند کمیته امداد نقل و انتقالات پرسپولیس مدیر پرسپولیس مستمری مددجویان توافق نهایی انتقالات پرسپولیس شبکه سه سیما آنتورپ مرتضی افقه سردار حزنی شهرداری فردیس محیط زیست البرز کلید دیجیتال ناراضی تراشی ستایشگری اهل بیت بامبی باثبات مقام معظم انقلاب میلینکوویچ ساویچ جمال بیگ سال واری خارش اثیری سازمان تاکسیرانی تهران حیدر سلیمانی تیرنان مستند تولد نمایشگاه بین المللی دروازه بان تیم ملی پیشکسوت استقلال علیرضا بیرانوند وزیر امور خارجه مراکز بهزیستی لژیونر ایرانی هسته ای ایران نشست سه جانبه مجتبی فخریان بلیت اتوبوس خراسان رضوی سردار سلامی کمیته امداد امام خمینی (ره) مدیران باشگاه پرسپولیس کمیته امداد امام خمینی کمیته امداد و بهزیستی کاپیتان اسبق استقلال مصلای امام خمینی(ره) سازمان بهزیستی کشور هواداران پرسپولیس باشگاه های فوتبال جذب شهریار مغانلو رییس جمهور آمریکا باشگاه خبرنگاران سربازی محمد عمری مدیر روابط عمومی پیراهن پرسپولیس فوریت های پلیسی امیرحسین صادقی امام خمینی (ره) رضا کرمانشاهی امام خمینی(ره) شهریار مغانلو امید عالیشاه استان خراسان پرسپولیسی ها افراد ناشناس روابط عمومی منزل مسکونی بازار جهانی مناطق ساحلی رییس سازمان بهزیستی کشور استاندار خراسان شمالی وزیر امور خارجه ترکیه نقل و انتقالات فوتبال قرارداد امید عالیشاه هماهنگی امور اقتصادی باشگاه استقلال تهران جمهوری اسلامی ایران
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
